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SEBI出人意料地打击空壳公司

2020-01-23 11:04:01 来源:工人日报

  

印度对被确定为壳牌公司的162家上市公司实施了交易限制,分析师表示这是对非法离岸转让和逃税行为进行广泛打击的一个突然行动。

印度证券交易委员会(SEBI)周一晚些时候宣布没有透露该公司可能从事的非法活动。

这些限制包括将受影响公司的交易限制在每月一次,并限制公司发起人和董事所持股份的交易。

在去年年底禁止高价值货币账单之后,政府一直在追查那些怀疑从事非正规交易的公司,包括非法转移海外资金,或“黑钱”,以及逃税。

一些分析师表示,交易限制令投资者感到意外。

“(投资者)应该等待全部事实的出现,”股东权益组织机构投资者咨询服务公司创始人兼董事总经理Amit Tandon在路透社运营的聊天室中表示。

“如果这些公司确实被用于洗钱,那么就需要采取严厉的刑事诉讼。如果没有,他们就必须被排除在这个命令之外。”

SEBI没有立即回复评论请求。

SQS印度BFSI有限公司(SQSI.NS)是该名单中列出的公司之一,对其列入名单表示震惊。

“我们希望断言该公司一直遵守所有的规则和规定,”它在交换文件中说。

“因此,我们发现该公司已被置于此监管名单之下令人震惊。”

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(责任编辑:铁畜果)
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